Revelan red de lavado de dinero en 13 de casinos de México
Este miércoles, durante rueda de prensa mañanera del pueblo, el Gobierno Federal reveló la investigación y análisis que llevó a desmantelar actividades de lavado de dinero en 13 casinos en…
Este miércoles, durante rueda de prensa mañanera del pueblo, el Gobierno Federal reveló la investigación y análisis que llevó a desmantelar actividades de lavado de dinero en 13 casinos en…
Este jueves, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció sobre el bloqueo administrativo a siete personas físicas y quince empresas. Todas…
Este martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó un cúmulo de multas a CIBanco, Intercam y Vector por un monto que suma 185 millones 233, 055 pesos.…
El Departamento del Tesoro acusa a tres bancos mexicanos de desempeñar un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos. También señalaron…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó a tres instituciones financieras en México como posibles involucradas en lavado…
Este martes, el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México está muy asustado de los cárteles y que solamente quiere ayudar a Claudia Sheinbaum y ayudar al…
La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la responsabilidad en la proyección de imágenes durante un concierto realizado el sábado en Zapopan.
La sentenciada hoy de 53 años, actualmente se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Guanajuato La gobernadora del estado, Libia Denisse García aseguró que la lucha que mantienen las corporaciones de seguridad estatales y municipales contra el crimen organizado en el estado de Guanajuato…
Ismael “El Mayo” Zamabada García, líder y fundador del cártel de Sinaloa, hoy se ha entregado a la justicia norteamericana. De acuerdo con medios internacionales, el narcotraficante más veterano y…