Este miércoles, durante rueda de prensa mañanera del pueblo, el Gobierno Federal reveló la investigación y análisis que llevó a desmantelar actividades de lavado de dinero en 13 casinos en …
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Este jueves, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció sobre el bloqueo administrativo a siete personas físicas y quince empresas. Todas …
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Este martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó un cúmulo de multas a CIBanco, Intercam y Vector por un monto que suma 185 millones 233, 055 pesos. …
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El Departamento del Tesoro acusa a tres bancos mexicanos de desempeñar un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos. También señalaron …
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó a tres instituciones financieras en México como posibles involucradas en lavado …
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Este martes, el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México está muy asustado de los cárteles y que solamente quiere ayudar a Claudia Sheinbaum y ayudar al …
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La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la responsabilidad en la proyección de imágenes durante un concierto realizado el sábado en Zapopan.
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La sentenciada hoy de 53 años, actualmente se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
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Guanajuato La gobernadora del estado, Libia Denisse García aseguró que la lucha que mantienen las corporaciones de seguridad estatales y municipales contra el crimen organizado en el estado de Guanajuato …
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Ismael “El Mayo” Zamabada García, líder y fundador del cártel de Sinaloa, hoy se ha entregado a la justicia norteamericana. De acuerdo con medios internacionales, el narcotraficante más veterano y …
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