De acuerdo a la investigación realizada por el portal de noticias Animal Político, en México operan al menos trece empresas vinculadas con el líder del cartel de Sinaloa.
Las trece tienen en común tres cosas: los socios son familiares de Ismael “El Mayo” Zambada García, están en Culiacán y ni una sola tuvo un bloqueo del gobierno mexicano.
De acuerdo con información del Gobierno de los Estados Unidos, el narcotraficante utiliza estas empresas para lavar dinero.
Asociados con cargos relevantes
Varias personas asociadas han ocupado cargos relevantes en la administración local y tienen estrechos lazos con Zambada.
Jaime Otáñez García, socio en Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, se desempeñó como director de Atención Médica en la Secretaría de Salud de Sinaloa entre 2011 y 2016.
Ramón Florencio López Hernández, ha sido representante legal de Establo Puerto Rico y ha ocupado cargos directivos en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Las 13 empresas de “El Mayo” Zambada
Empresa: Autotransportes JYM
Socios: María Teresa Zambada Niebla, Javier Díaz Zambada, Omar Bátiz Mendoza, Rafael Beltrán Quintero, Liz Guadalupe Millán Zazueta
Fecha de fundación: 27 de septiembre de 2004
Giro: Transporte de carga
Activa: Sí
Empresa: Frizaza
Socios: Marco Antonio Zazueta Osuna, Mónica del Rosario Zambada Niebla, Mónica del Rosario Zazueta Zambada, Luis Eduardo Rodríguez Guzmán, Vicente Rodríguez Ibarra
Fecha de fundación: 18 de agosto de 2002
Giro: Compra venta, importación, exportación, reparación e instalación de equipos y aparatos de refrigeración
Activa: Sí
Empresa: Rancho Ganadero Las Ánimas
Socios: Zynthia Borboa Zazueta, Jesús Miguel Zambada Borboa, Vicente Zambada Borboa, María Teresa Zambada Niebla, Vicente Zambada Niebla, Ofelia Félix Salazar y Rosario Niebla Cardoza
Fecha de fundación: 6 de marzo de 2001
Giro: Empresa ganadera, vendedora y distribuidora de cabezas de ganado, operadora de créditos a empresas ganaderas, constructora de espacios ganaderos, distribuidora de productos ganaderos, y constituir y administrar fondos de reserva y capitalización
Activa: Sí
Empresa: Zarka de Occidente
Socios: Zynthia Borboa Zazueta, Raquel Guadalupe Borboa Zazueta
Fecha de fundación: 2 de agosto de 2001
Giro: Empresa dedicada a la crianza, comercialización y explotación de avestruces
Activa: Sí
Empresa: Parque Acuático Los Cascabeles
Socios: Germán Ponce Mendívil, Irael Ontiveros Sarabia, José Alejandro Velázquez Rojo, Samuel Lemus Vázquez, Sofía Valenzuela Velázquez, Nancy Patricia Sauceda López, Cruz Alberto Fragoso y Santiago García Pereda hasta 2001, luego cedieron sus acciones a María de los Ángeles Ríos Campos, Mónica Janneth Verdugo García y María Delia Delia Cárdenas Morelos
Fecha de fundación: 21 de febrero de 2006
Giro: Parque acuático
Activa: Sí
Empresa: Centro Comercial y Habitacional Lomas
Socios: Modesta Zambada García de Cruz, Antonio Cruz Zambada, Teresa del Pilar Cruz Zambada, Teresa García Mendoza, Vicente Zambada García, Ismael Zambada García, Manuela Zambada García de Gutiérrez, Agueda Zambada García de Gutiérrez, José Ramón Ferreiro Ramírez, María Josefina Chávez Ferreiro, Rosario Ramos de Zambada y Ramón Florencio López Hernández
Fecha de fundación: 23 de junio de 1965
Giro: Comercialización, compra y venta de todos los artículos de consumo humano y/o animal; la industrialización de satisfactores de todo tipo, así como su comercializacion; la prestacion de servicios a terceros en la comercialización de sus productos; efectuar todos aquellos actos y celebrar toda clase de contratos que se relacionen o sean conexos con los fines antes indicados, así como aquellos que fueron similares a la realización de tales fines; la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto de la sociedad; formar parte de cualquier otra sociedad; invertir en valores, acciones, certificados y bonos de otras sociedades; el ejercicio del comercio en general.
Activa: Sí
Empresa: Rancho agrícola ganadero Los Mezquites
Socios: José Lamberto Verdugo Calderón, Tomasa García Ríos, José Lamberto Verdugo García, Luis Enrique Verdugo Barraza y Álvaro Larrañaga Ortiz
Fecha de fundación: 22 de marzo de 2000
Giro: Empresa agrícola
Activa: Sí
Empresa: Arte y Diseño de Culiacán S.A de C.V
Socios: Jesús Gabriel Gonzalez Ibarra, Zambada Niebla Midiam Patricia, Gonzalez Zambada Jesús Gabriel, Gonzalez Zambada Maria Elena, Gonzalez Zambada Ernesto Ismael.
Fecha de fundación: 27 de septiembre de 2007
Giro: Compra-venta de artículos para arquitectos y pintores, material de diseño gráfico, manualidades y papelería.
Activa: Sí
Empresa: Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A de C.V
Socios: Jesús García Mendoza, Fernando Iribe Picos, Valente Vega Macias, Jaime Otañez García, Ascención Urquidez Lara, Arcadio Osorio Quintero, Ascención Urquidez Echeverria.
Fecha de fundación: 02 de febrero de 1988
Giro: NO INDICADO
Activa: Sí
Empresa: Establo Puerto Rico S.A de C.V
Socios: Zambada Niebla Midiam Patricia, Zambada Niebla Mónica del Rosario, Zamada Niebla Modesta, Zambada Niebla María Teresa.
Fecha de fundación: 26 de marzo del 2008.
Giro: Empresa agrícola y ganadera de cría, de engorda y producción de leche.
Activa: Sí
Empresa: Multiservicios Jeviz S.A de C.V
Socios: Felix Zalazar Ofelia, Borboa Zazueta Zinthia, Zambada Borboa Jesús Miguel, Zambada Borboa Vicente Ismael, Peraza Osuna José Guadalupe
Fecha de fundación: 20 de octubre de 1998
Giro: Compra-venta, consignación e importación de autos y camiones nuevos, seminuevos, y usados en general.
Activa: Sí
Empresa: Jamaro Constructores S.A de C.V
Socios: Rosario Niebla Cardoza, Zambada Niebla Midiam Patricia, Zambada Niebla Mónica del Rosario, Zamada Niebla Modesta, Zambada Niebla María Teresa.
Fecha de fundación: 22 de mayo del 2001.
Giro: Empresa dedicada a la construcción, estudios y proyectos de obras hidráulicas, diseño, supervisión, administración, mantenimiento, reparación, compra, venta, arrendamiento, agencia, comisión, representación, desarrollo y comercio en general con toda clase de materiales para la construcción, además hace la operación de establecimientos, bodegas, instalaciones, bienes muebles e inmuebles, así como la maquinaria y el equipo que sean necesarios para la realización de sus fines sociales.
Activa: Sí
Empresa: Estancia Infantil Niño Feliz SC
Socios: María Teresa Zambada Niebla, Maité Díaz Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada, Rosa María Zazueta Zambada y Carmen Amelia Araujo Laveaga
Fecha de fundación: 2 de agosto de 2001
Activa: Sí
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