Este miércoles, durante rueda de prensa mañanera del pueblo, el Gobierno Federal reveló la investigación y análisis que llevó a desmantelar actividades de lavado de dinero en 13 casinos en México.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó que estos establecimientos operaban diversos estados. Se trata de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Algunos medios de comunicación nacionales, señalaron presuntamente que, dos eran de Grupo Salinas.
Harfuch detalló que el operativo se trabajó en conjunto con las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Se trata de casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia”.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
La investigación arrojó que se utilizaron empresas fachada. La procuradora fiscal, Gisel Galeano, apuntó que de intermediaros estaban involucrados estudiantes y personas de bajos ingreso. También, amas de casa o personas sin actividad económica detectable. Estos simularon movimientos con operaciones legítimas para reducir el riesgo de detección.
“Se usaban sus cuentas o tarjetas prepagadas para hacer apuestas con dinero de procedencia desconocida. Los sistemas registraban supuestas ganancias millonarias que en realidad eran transferidas de inmediato al extranjero”
Gisel Galeano, procuradora fiscal
Por su parte, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, dijo que por razones legales, no pueden revelar los nombres de los casinos o de las empresas involucradas. No hasta que terminen las investigaciones.
“Hoy existen muchísimos casinos digitales que operan en redes sociales y plataformas. La normatividad tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy, y eso abre la puerta al lavado de dinero”
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México
